2019年7月16日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于原“高端精制活性炭建设项目”改建的议案》，同意公司对“高端精制活性炭建设项目”进行改建，该建设项目已实施的部分保持不变;未建设的部分停止实施，重新进行设计和规划，以新的改建项目备案并实施。现就相关情况公告如下：
一、原“高端精制活性炭建设项目”建设情况
公司原“高端精制活性炭建设项目”于2015年12月在南平市发改委备案，备案号：闽发改备[2015]H00056号。项目投资规模及建设内容如下：
原“高端精制活性炭建设项目”投资规模及建设内容
项目
具体内容
设计投资额
5亿元
项目资金来源
非公开发行募集资金
设计新增产能
6万吨
具体产品构成
化学炭2万吨，药用炭2万吨，颗粒炭1.5万吨，精制炭0.5万吨
该项目位于南平市工业园区，占地300亩，计划资金来源全部为公司非公开发行股票募集的资金。在募集资金到位前，公司原计划以自有资金预先投入，待募集资金到位后进行置换。鉴于融资环境变化，公司获得的银行授信额度增加，结合公司财务状况等因素，2016年8月公司撤回非公开发行申请。后续公司以自有资金及其他融资方式筹集的资金继续投入到“高端精制活性炭建设项目”的建设。
截至2018年12月31日，公司“高端精制活性炭建设项目”累计投入15,370万元，占项目预计总投资额的比例为31%，已建成内容主要包括年产1万吨磷酸法化学炭生产线、年产0.5万吨药用炭生产线，进展较原计划有所滞后。“高端精制活性炭建设项目”进展缓慢的主要原因：公司于2017年6月29日办妥300亩的建设用地《不动产权证书》，与南平竹产业循环经济产业园的相关项目匹配。
二、项目改建原因及改建后的项目备案情况
基于活性炭市场持续向好，公司研发能力进步，生产工艺不断优化，同时在技术、人员、设备方面进行了更加充分的准备，公司第四届董事会第十次会议同意对原“高端精制活性炭建设项目”建设方案进行改建调整，已实施的部分保持不变，未实施部分重新进行设计和规划：(1)产能规模和建设规模较原项目设计规模有所提升;(2)根据活性炭行业生产工艺革新和自动化水平提升的最新趋势，对建设投资及设备投资进行了调整，并相应加大了投资金额;(3)根据市场需求变化更新计划，对募投项目产品结构进行了调整。改建后的项目投资规模及建设内容如下：
改建后的投资规模及建设内容
项目
具体内容
设计投资额
7.22亿元
项目资金来源
非公开发行募集资金
设计新增产能
6.56万吨
具体产品构成
磷酸法粉状炭4万吨，药用炭1万吨、颗粒炭1万吨、物理炭0.5万吨、超级电容炭0.06万吨
对于原“高端精制活性炭建设项目”建设方案调整及投资规模扩大事项，公司已与南平市延平区发展改革和科技局(简称“延平区发改局”)进行了充分沟通，并根据延平区发改局的要求，就“高端精制活性炭建设项目”未实施部分在进行调整后以新的改建项目重新履行了备案手续。本次备案完成后，“高端精制活性炭建设项目”未实施部分变更为“南平工业园区活性炭建设项目”，(备案号：闽发改备[2019]H010106号)，并作为公司本次2019年非公开发行股票募集资
金的募投项目。
三、项目改建的审议程序
2019年7月16日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于原“高端精制活性炭建设项目”改建的议案》，全体董事一致同意本次项目改建事项。独立董事发表了同意意见。2019年7月16日召开的第四届监事会第八次会议审核通过《关于原“高端精制活性炭建设项目”改建的议案》，同意公司本次项目改建事项。
《关于原“高端精制活性炭建设项目”改建的议案》尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、董事会会议决议
2、监事会会议决议
3、独立董事的独立意见
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十二日
